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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República (FGR) sumó a la investigación contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, nuevos indicios de presuntos sobornos por cinco millones de dólares de la constructora española OHL, que fue beneficiada con contratos millonarios durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La agrupación dio a conocer que la FGR incluyó en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, documentos que demuestran transferencias por esa cantidad a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza.
MCCI indicó que los depósitos fueron realizados por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado, como parte de una red de corrupción de OHL en ese país.
Aclaró que estas transferencias son diferentes de los 10.5 millones de dólares que Odebrecht pagó a Lozoya a cambio de contratos en el sexenio pasado.
También son adicionales a los 3.4 millones de dólares que el ex titular de Pemex recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta chatarra de fertilizantes, de acuerdo con la FGR.
Entre los documentos que incluyó la Fiscalía al expediente destaca el reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 en el que se refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión.
Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”, lo que supone, es una sospecha de pagos de sobornos.
En junio de 2019 ya se había dado a conocer de la investigación de la FGR sobre la presunta participación de Emilio Lozoya en la trama de corrupción de la constructora española OHL desde cuenta en Suiza, a través de la cual también se triangularon sobornos de Odebrecht.
En ese entonces, las autoridades mexicanas habían localizado una transferencia de 1 millón 100 mil dólares realizada en 2011 desde una cuenta en Suiza ligada a Lozoya a favor de Infoglobal, una empresa del yerno del máximo accionista de OHL.
De acuerdo con información consultada por MCCI, la transferencia a Infoglobal salió el 8 de junio de 2011 de la cuenta 024088097460 del banco suizo Gonet & Cie.
Esa cuenta estaba a nombre de la empresa offshore Tochos Holding, establecida en las Islas Vírgenes Británicas, en la que según las autoridades mexicanas son beneficiarios Emilio Lozoya y su hermana Gilda Susana.

TABLA:
TRANSFERENCIAS
Movimientos realizados en favor de Lozoya y de Tochos por compañías vinculadas a OHL.

A Tochos
Depósitos a la cuenta en Suiza de Tochos Holding realizadas por empresas investigadas en España por la trama de corrupción de OHL:
Fecha Empresa Monto en dólares
9/11/2010 Lendir Investments SA 192,150
11/3/2011 Infoglobal SA 282,963
8/6/2011 Infoglobal SA 1,151,073
29/6/2011 Infoglobal SA 428,138
14/11/2011 Infoglobal SA 54,340
16/11/2011 Infoglobal SA 152,915
8/3/2012 Infoglobal SA 341,562
21/5/2012 Infoglobal SA 150,432
7/9/2012 Infoglobal SA 500,000
TOTAL: 4,982,923

A Lozoya
Pagos de Infoglobal a cuenta a nombre de Lozoya en el banco UBS de Suiza:
Fecha Monto en dólares
28/5/2010 6,331
18/8/2010 7,994
6/10/2010 13,369
19/11/2010 1,149
11/1/2011 4,192
17/2/2011 12,397
22/3/2011 9,231
23/5/2011 13,933
16/6/2011 4,408
17/10/2011 15,627
28/12/2011 13,357
TOTAL: 101,998

Fuente: Reportes bancarios integrados al expediente de la FGR