El desconocimiento u omisión de las personas físicas o morales sobre el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida también como Ley Antilavado, puede desatar una serie de implicaciones a los involucrados que incluso pudieran comprometer en definitiva a las empresas, por lo cual el centro empresarial de Aguascalientes, ofrece orientación y acompañamiento especializado.

Al llevarse a cabo la reunión en línea bajo el lema “Nuevos aspectos a considerar de la Ley Antilavado y el bloqueo de cuentas bancarias” la cual contó con la presencia de Óscar Gutiérrez Tenorio, presidente de la Comisión Fiscal del Centro Empresarial de la entidad, así como Juan Manuel Ávila, presidente de Coparmex y de Antonio Barragán, asesor en materia fiscal y administrativa, se expuso la necesidad de que líderes de la iniciativa privada, estén conscientes de los riesgos a los que se pueden hacer merecedores, en caso de incumplir con las obligaciones estipuladas en el marco legislativo, en torno a la generación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP y el SAT, en los casos de operaciones financieras que pudieran ser susceptibles de la comisión de un delito.

Advirtieron que diversas actividades pueden entrar en el terreno de lo sospechoso y por ende ser objeto de investigación, como el préstamo de un patrón a su empleado por ciertos montos; la compra venta de obras de arte, vehículos de lujo, joyas, relojes o inmuebles; el uso de tarjetas prepagadas, vales o cupones; los juegos de apuesta, concursos y sorteos, entre otros más. Las sanciones por la violación a la Ley Antilavado, está penada con fuertes multas y el bloqueo de cuentas bancarias.

“Es mucho mejor trabajar en la capacitación e instrumentación de mecanismos de cumplimiento, ya que la defensa legal resulta muy compleja ante la falta de procedimientos claros y dado que estos asuntos pasan a ser de seguridad pública más que meramente comerciales o financieros”, explicó, Barragán Cabral.