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Agencia Reforma

CDMX.- Banco Azteca, uno de los principales receptores de remesas, será una de las instituciones beneficiadas con los cambios a la Ley del Banco de México (Banxico), impulsados por el senador de Morena, Ricardo Monreal, anotó el semanario Proceso.

“Obligar al Banco de México a adquirir los dólares que las instituciones financieras en México no pueden cambiar en Estados Unidos, como pretende una iniciativa del senador Ricardo Monreal, no sólo mina su autonomía, lo pone en riesgo y atenta contra las reservas internacionales”, dijeron al semanario fuentes financieras y expertos consultados.

“Es también un traje a la medida para firmas como Banco Azteca, una de las principales receptoras de remesas”.

La publicación asegura que el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, advirtió a los diputados que si insisten, como el Senado, en cambios lesivos a su legislación, sentará un mal precedente en su operación como organismo autónomo, adjudicándole además los riesgos vinculados al lavado de dinero.

Ante este panorama, el Banco de México alista presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener los cambios a su legislación, confirmó a Proceso una fuente de la institución.

Se indicó que la iniciativa presentada por Monreal reconoce que la Oficina del Contralor de Divisas del Gobierno de Estados Unidos (OCC) ha hecho saber a la banca estadounidense que los contratos de corresponsalía para recibir dólares en efectivo firmados con bancos mexicanos “son operaciones” riesgosas, ya que México es considerado un País donde se corre gran peligro de realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita.

Proceso refirió el caso Fincen luego que en 2007 fue multado con 2 millones de dólares tras confirmarse que su relación de corresponsalía con Banco Azteca violó las leyes antilavado de la Ley Patriota.

“Banco Azteca estuvo en posibilidad de durante más de dos años de ‘mover cientos de millones de dólares en efectivo en sospechosos cargamentos que llegaron al sistema financiero estadounidense'”, según información de Fincen citada por el semanario.

Agregó que las autoridades financieras de Estados Unidos recordaron que los accionistas de Banco Azteca estuvieron relacionados con otro expediente por fraude a inversionistas del mercado de valores, presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

Apuntó que en Sinaloa, donde el Banco de México ha confirmado un activo mercado informal de divisas, Banco Azteca, cuyo principal accionista es Ricardo Salinas Pliego, cuenta con más de 23 sucursales, una de sus mayores coberturas.

El presidente de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, ha evitado pronunciarse respecto a la iniciativa, no obstante que Salinas Pliego, ha defendido las reformas, se establece en el semanario.

La iniciativa fue aprobada en el Senado con 70 votos, 23 en contra y una abstención.

En Twitter, Salinas Pliego afirmó que las acusaciones en la “revistilla” no tienen fundamentos.

“Otra portada que me dedican, llena de mentiras y acusaciones sin fundamentos… les agradezco que sigan pensando en mí, pónganse a trabajar, no vaya a ser que la gente se enfade de sus pseudo reportajes y truene su revistilla”.