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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas relacionadas con una organización que operaba una red de al menos 99 empresas factureras y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a sus integrantes, quienes movieron unos 8 mil 500 millones de pesos.
«La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina», señaló en un comunicado.
La Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que el dinero con el que funcionaba esta red está ligado a operaciones de los Panama Papers, por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, el cual ingresaba a las empresas creadas por la organización.
«El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, detalló.
«Los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización»
La UIF indicó que los miembros de la organización se beneficiaban de recursos ilícitos mediante la suplantación de identidad de personas, a las que se les generaban cuentas con la participación de una ejecutiva bancaria, quien entregaba tarjetas y dispositivos token a los implicados para que dispusieran de los recursos.
Elementos del Ejército y de la Marina realizaron el martes un operativo en el que detuvieron a cuatro integrantes de una red que operaba empresas factureras.
En el operativo para cumplir las órdenes de aprehensión se aplicó el protocolo de captura de delincuencia organizada.
Los detenidos, dos hombres y dos mujeres, fueron vinculados a proceso bajo acusación de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, según la determinación de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.
La Fiscalía General de la República informó que en la movilización, ejecutada con órdenes de aprehensión, quedaron aseguradas escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas también como fachada.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificadas a 8 mil empresas de facturación apócrifa y en las investigaciones ya se detectaron grupos que crearon más de 500 compañías para ejecutar este esquema.